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瑞士银行账户:印度明细将被转移

瑞士联邦财政部负责人在哪里看小说比较好?(资料来源:维基百科)

该阶段将在9月30日截止日期之前在印度和瑞士之间首次交换银行信息。这是继两国之间签署并于2018年1月生效的自动信息交换(AEOI)协议之后的结果。

之后的书面答复 印度快递 与瑞士财政部和伯尔尼的瑞士联邦税务局(EStV)的官员联系时,联邦税务局表示,在印度,“可能需要多次派遣”,这表明了需要与之共享的详细信息量从2018年开始,所有在瑞士拥有银行账户的印度人的印度税务机关。

据这两个瑞士机构称,印度是今年将与之共享银行账户信息的73个国家之一-去年与36个国家/地区实施了AEOI。

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重要的是,瑞士当局已经确认,在交换银行信息之前需要执行的立法和议会程序已经完成,为交换银行详细信息铺平了道路。

瑞士金融办公室发言人将数百甚至数千个银行账户详细信息转移到印度,将即将进行的交易描述为“印度和瑞士之间关系的重要里程碑”。

在新德里,外国税务和税收研究(FT&TR)的高级官员告诉印度快报,他们“准备就绪”,将根据AEOI接收银行帐户详细信息。 “我们拥有所有系统,并准备进行交换。数据交付后,瑞士账户的详细信息将与账户持有人的纳税申报表进行比较,并在必要时采取措施。”一位高级官员说。

联邦税务局表示:“在瑞士,与新的合作伙伴国一起启动AEOI都需要得到瑞士议会的批准。这要求执行法律授权程序(就提案进行公众咨询;提请议会注意的政府派遣;在议会两院中对法案进行辩论)。关于印度,该程序于2016年11月开始,并于2017年12月成功完成,以便AEOI可以在2018年1月1日生效。”

“此外,瑞士议会还采用了一种控制机制,以确保合作伙伴国家在交换金融帐户信息之前以符合标准的方式实施AEOI。为此,政府建立了一份关于评估结果的报告。该报告将提交给各议会议会进行磋商。我们预计印度方面不会出现任何小说般的麻烦。”

AEOI流程将于9月启动,将是一项年度演习,瑞士官员表示,他们还在等待印度将与他们同时分享的银行信息。

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