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‘税务局长告诉我放弃敏感案件,说他在对Oppn领导人采取行动后是安全的。’

中央税收委员会主席普拉莫德·钱德拉·莫迪(Pramod Chandra Mody)。 (文件)

中央税收委员会主席普拉莫德·钱德拉·莫迪(Pramod Chandra Mody)发出了“令人震惊的”指示,以掩埋“敏感案件”,并声称由于对反对派领导人进行了“成功的搜寻”行动,他已经“确保”了其最高职位的地位。

这是关键指控。阿尔卡·提亚吉(Alka Tyagi)在6月21日将自己的投诉发送给联邦财政部长Nirmala Sitharaman时,曾是孟买所得税首席专员(第2单元)对国家最高税务主管机构的空前投诉中的关键指控。新政府宣誓就职一个月后。

Tyagi的九页投诉书,复习了好看的长篇鬼故事小说,作者: 印度快递,声称来自么么的“巨大压力”。消息人士证实,她已经向总理办公室,中央警戒委员会和内阁秘书发送了几乎相同的投诉。

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正如《印度快车报》本月初报道的那样,Tyagi在她的办公室里发生了一起闯入事件,她已经向其高级首席首席官S K Gupta提出了书面投诉。

Tyagi是1984年一批IR玄幻佣兵类型的小说推荐S官,他指控Mody召回了一个针对她的旧警戒案,此案后来由Mody亲自处置,并得到了她的完全清白。并被用作“勒索武器”以阻止其发帖。

接到投诉两个月后,政府将莫迪的任期延长了一年。

星期四,Tyagi本应担任所得税首席首席专员的职位被调往那格浦尔国家直接税学院,担任所得税(培训)首席总监。

Tyagi的投诉声称存在一系列违规行为,包括CBDT主席如何“反复”要求Tyagi在涉及“严重指控”的“敏感案件”中放弃“诉讼”。

Tyagi在其申诉中称,Mody向她“承认”“在反对派领导人的监督下,由他监督的成功搜寻,坚定地确保了他担任主席(CBDT)的职位,而且他可以采取不受约束的行动。”反对某些官员”。

Tyagi声称,在2019年4月的最后一周/ 5月初,Mody通知她,针对“敏感评估必须放弃的程序”,这项工作应在2019年5月底之前完成。投诉内容为:尽管我向他表达了困难,但方向却是令人震惊的,但它却反复传达。”

根据投诉,莫迪发出指示,“即使在进行协商的情况下,也不应保留他以任何方式参与该敏感案件(莫迪要求关闭)的事实的记录,并且应确保在此过程中不做任何事情。该文件应以任何方式表明他与这种情况的联系”。 Tyagi还表示,董事长对她施加了“巨大压力”,“不惜一切代价关闭该文件”。

她详细介绍了该案的“初步通知”是如何提交的,在此之前,“说服他(主席),一旦收到此类信息,就必须采取强制行动,这是一项艰巨的任务,因此失败了。的交易人员将受到威胁,可能导致对他们进行警惕。即使在此之后,P C Mody先生指示通知草案将由他批准。在这里,尽管他意识到自己正在危及我们的职业,但他直到最后都没有给予批准。”

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在Tyagi办公室处理的评估案件中,有Deepak Kochhar-ICICI Bank案件,该案件根据《黑钱法案》(Black Money Act)发送给Mukesh Ambani家人的通知,即Jet Airways案件,此外还有一些重要的搜索案件。

Tyagi在致财政部长的信中说,她“从未梦想”透露这些细节,但这样做是因为CBDT主席的职能具有“操纵性和不道德的”性质。

Tyagi还指责莫迪“对不服从他的要求的军官提出投诉。”

Tyagi声称,有一次,Mody打电话给她在他位于North Block的办公室约8.45 / 9 pm开会。她在投诉中写道,她忽略了该请求。

她以解释的方式写信给财政部长:“作为该部门的女警官已有34年了,她经历了这样奇怪的一对一会议的恶意意图,可以在其他时间也一样。”

泰吉(Tyagi)在所得税部外面度过了11年的职业生涯–担任麻醉品管制局局长兼国有的印度斯坦钻石公司(Hindustan Diamond Co.)董事长兼常务董事。

她的投诉详细说明了有关与其家人有关的银行交易的未决警惕性查询。她说,她的丈夫拉曼·库玛(V Raman Kumar)是非居民商人,并且曾是IRS的前官员。 2012年,Kumar卖掉了在纳斯达克上市的公司Mmodal。

为了保持警惕,执法局(ED)于2016年开始调查其签署人的家人的银行账户中的“一些大笔交易”。

根据Tyagi的投诉,经详细核实,教育署未发现任何外汇违规行为,并将此案转交给税务部门进一步调查。随后,当时的CBDT成员(调查)进行了一次“详尽”的查询,发现她“处理”的所有贷方和借方均已“入账”,并且其家人“已将这些交易产生的全部应纳税所得额都征税了”成员。申诉指出,由于Tyagi是一名政府官员,此案已转交给CBI,CBI并未发现她的任何违法行为。

随后,CBI将案件转交给CBDT的干部控制机构,以查看Tyagi在披露这些交易中是否存在任何程序上的违法行为。但是,该报告也没有发现任何缺陷,她的警惕档案已于2018年关闭。

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