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AI合并调查:游说者迪帕克·塔尔瓦尔被捕

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CBI周五逮捕了公司说客Deepak Talwar,涉及与印度航空和印度航空合并以及购买飞机有关的案件。

塔尔瓦尔(Talwar)在今年1月被驱逐出阿拉伯联合酋长国后被逮捕,之后在监狱中被捕,并被法院判处CBI拘留7天。

CBI正在调查塔尔瓦尔(Talwar),该塔尔因其据称在印度航空与印度航空公司的合并以及政府承运人从空中客车和波音公司购买111架飞机方面的违规行为而在去年注册的四个FIR进行关联。它还在调查涉嫌将获利的航线割让给外国航空公司以及涉嫌在开设几家外资培训机构中涉嫌腐败。

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探测机构声称,塔尔瓦尔在这些交易中扮演了中间人的角色,而在国民党代表党领袖普拉夫·帕特尔(Praful Patel)担任民航联盟部长时,在UPA政权期间,这一切都是打击。帕特尔(Patel)早些时候否认有任何不当行为,称所有决定都是集体的。

ED在5月1日提起的起诉状中告诉德里法院,Talwar的“ Praful Patel先生是一位亲爱的朋友”,据称Talwar凭借“接近性”将盈利的印度航空航线散布到私人航空公司给印度的部长和航空人员”。

ED告诉法院,为确保三家外国航空公司获得有利的运输权,Talwar在2008-09年度共收到272千万卢比的付款。

ED在1月31日将Talwar从迪拜驱逐到印度后详细介绍了调查情况,教育署在给法院的报告中说:“调查确定Deepak Talwar获得了航空部门的各种设施,增加了座位权利/要求的咨询点航空交通权,阿联酋航空,阿拉伯航空和卡塔尔航空的航空公司运营咨询服务。”

2月13日,印度快报报道说,印度航空公司签署了从空中客车公司购买43架飞机的协议后,这家法国飞机制造商与Deepak Talwar联合成立了一家公司,并转移了1,050万美元的账目。该公司总部位于新加坡,任命塔尔瓦尔的儿子阿迪亚(Aditya)为公司董事之一。

在公司成立三年后和印度航空与空中客车公司签署交易将近六年之际,该公司分别于2012年分两部分分别向Auctus Capital PTE Ltd支付了450万美元和600万美元。

ED声称,其调查显示Talwar建立了一个由其及其家人在印度和国际近海避风港拥有的实体网络,以洗钱。

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