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ED发掘了与Vijay Mallya相关的新空壳公司;突袭他的密友

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官方消息人士周一表示,教育署发掘了据称是由其印度“亲密伙伴”在壳牌公司的帮助下将逃税资金转移至逃亡的男爵维贾伊·马利亚(Vijay Mallya)的关联,官方消息称这起针对多银行欺诈案的调查已经扩大。

联邦机构上周根据新颁布的逃犯经济犯罪(FEO)法,对总部位于班加罗尔的V Shashikant及其家人进行了首次有史以来的突袭行动。可疑的金融交易。

消息人士说,Shashikant是Mallya的“亲密伙伴”,他面临着超过900亿卢比的洗钱和银行违约行为的刑事指控,他正在从英国引渡。

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ED根据《防止洗钱法》(PMLA)针对他的刑事诉讼,根据《 FEO法》对Mallya进行了预订。

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他们说,这名男子V Shashikant一直是Mallya集团的一名雇员,直到2017年2月,并担任该商人的执行助理约9年。

Shashikant还曾担任联合啤酒控股有限公司(UBHL)的董事总经理,而执行局现在在突袭行动中没收了“犯罪”文档,电子邮件和WhatsApp聊天记录,这表明他一直在与Mallya保持联系。

他们说,UBHL持有联合酿酒公司10.72%的股份,该公司出口翠鸟啤酒和鞋子。

据发现,Shashikant在班加罗尔的Lavelle路注册了一家名为United Branding Worldwide(UBW)的公司,他的妻子Jayanti和女儿Archita是合伙人。

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他们说,UBW接管了UBHL的业务,用于出口Kingfisher品牌的啤酒和鞋子,该公司每年的出口营业额为22亿卢比。

ED调查人员感兴趣的是,UBW的60%的出口产品是向迪拜公司Tammy International出口的,该公司向多个国家出口翠鸟啤酒。

他们声称,Shashikant的女儿是迪拜注册公司的大股东,据怀疑,该业务的出售收益是通过虚拟公司或空壳公司的网汇给Mallya的。

该机构怀疑,Mallya利用这些在空壳公司上获得的资金和投资来支持他目前的开支,还有大约20-25人仍然对他“忠诚”。

他们说,这次突击搜捕了一些与Mallya相关的虚拟公司的文件,例如Gold Reef Investments Ltd和McDowell HoldingsLtd。

他们说,这些交易的整个网络都来自沙希坎特,并有利地到达了马利亚,并且这种情况下的调查范围已经扩大。

在相关的发展中,最高法院星期一同意在8月2日听取对Mallya的请求,对没收他和他的家人拥有的公司财产提出质疑。

在请愿书中,Mallya表示,除了翠鸟航空公司所面临的据称违规案件外,其他财产均不得附加。

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