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ED在玫瑰谷骗案中召集另一位孟加拉籍演员Rituparna

孟加拉国电影演员Rituparna Sengupta下周被执行局召集。 (文件)

孟加拉国电影演员里图帕尔纳·森古普塔(Rituparna Sengupta)下周已被执法局传唤与对玫瑰谷庞氏骗局的调查有关,后者是在同一起案件中召集超级巨星普罗森吉特·查特吉(Prosenjit Chatterjee)的。

消息人士称,Sengupta涉嫌陪同玫瑰谷集团董事长高塔姆·昆杜(Gautam Kundu)进行数次国外访问,并帮助他从事电影的销售和制作。

“我们召集了演员Rituparna Sengupta与玫瑰谷骗局有关。要求她下周出庭。” ED消息人士告诉PTI。给Sengupta做出反应的电话未接。

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与此同时,查特吉(Chatterjee)被要求在7月19日在盐湖城CGO综合办公室的ED官员处决。这名Tollywood演员的声明将记录在《防止洗钱法》(PMLA)中。

消息人士称,该机构想向查特吉询问他的公司Idea Locations and Production Pvt Ltd在2010年至2011年之间从玫瑰谷集团收到的275万卢比。其中,查特吉涉嫌收到约235万卢比。

他们声称,调查机构想了解这些资金的目的。查特吉曾在玫瑰谷制作和发行的几部电影中饰演过,其中著名的是《蒙纳·马努什》和《宿醉》。 《蒙纳·马努什》(Moner Manush)获得了第58届国家电影奖的“民族融合最佳故事片”奖。

ED消息人士补充说,该机构的一项调查显示,纸上的玫瑰谷低估了电影的制作成本,并动用了储户的钱来资助这部电影。

今年早些时候,著名的孟加拉电影制片人什里坎特·莫塔(Shrikant Mohta)在对诈骗进行调查的过程中被捕并入狱。 ED周一曾就庞氏骗局对Trinamool国会高级领导人Madan Mitra进行审讯。

当时的州交通部长米特拉(Mitra)因涉嫌与Saradha ponzi骗局有关而于2014年被中央调查局逮捕。在获得保释之前,他已经服刑超过21个月。

据ED估计,玫瑰谷丑闻至少是Saradha ponzi骗局的五倍。该机构于2015年逮捕了其董事长Gautam Kundu,并附加了其价值230亿卢比的资产,包括酒店和度假村。据报道,该集团曾让27家公司上浮,以经营该基金的业务。

ED声称该组织提出的计划承诺,各州的投资者会夸大8%至27%的回报。据称,该公司已承诺向天储者退还土地和资产的天文数字,以及房地产领域的预订。该公司还被指控在其多家“唐家三少还有谁的小说好看”子公司中进行“交叉投资”,以压制其对投资者的债务。

印度证券交易委员会(SEBI)在ED和CBI登记针对该组织的案子之前调查了该公司。 ED将涉嫌违规行为的总金额固定在1,500亿卢比,包括利息和罚款。

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