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ED针对洗钱案丈夫Misa Bharti提交补充费用表

ED files supplementary chargesheet against Misa Bharti, husband Shailesh in money laundering caseED files supplementary chargesheet against Misa Bharti, husband Shailesh in money laundering case 国会议员米莎·巴蒂(Misa Bharti)(文件/特快照片摄于Renuka Puri)

执法局星期二在洗钱案中对米沙·巴尔蒂(Misa Bharti),拉贾亚·萨卜哈(Rajya Sabha)成员和皇家民主党首领拉鲁·亚达夫(Lalu Yadav)的女儿以及她的丈夫谢里什(Shailesh)提出了补充指控。

在费用表中,名为“关于疫情的手抄报小说”的调查机构有35名新被告,其中约15个人是公司,其余是公司。在这15个人中,有八名特许会计师在费用表中列出,其中还提到了价值800亿卢比的股票的详细信息。

在2017年7月,教育署根据《防止洗钱法》(PMLA)将这对夫妇的德里农舍附上。中央调查机构表示,该农舍“以M / s Mishail Packers and Printers Private Limited的名义持有”。

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该机构突袭了该农舍和其他地点,作为对两个兄弟Surendra Kumar Jain和Virendra Jain以及能够挣钱的小说应用软件苹果版other的调查的一部分。用空壳公司洗了几千万卢比。

ED声称alleged那教的,那哥兄弟,Agrawal和Lalu Prasad的儿and是“洗钱120千万卢比的关键人物”

(来自PTI的输入)

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