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IMA庞氏骗局:CBI获州点头起诉2名IPS官员

卡纳塔克邦政府已批准CBI制裁五名警官,包括两名高级IPS警官,以作弊和破坏信任的指控,理由是他们涉嫌在其公司经营的庞氏骗局调查中偏向商人Mohammed Mansoor Khan ,我在2017-19年之间发布了货币咨询服务(IMA)。

根据庞氏骗局,CBI对2021年的畅销小说排行榜进行了估价,价值超过400亿卢比,数百名存款人的存款被骗了。据称,它得到了卡纳塔克邦高级政客,警察和国家官员的支持。

州政府已批准CBI对五名警官提起指控,包括IPS警官Hemant Nimbalkar(现任班加罗尔市额外的警察(行政)专员)和州储备警察司令官Ajay Hillori。

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除了两名IPS官员外,三名副局长,检查官和副检查官的警察还面临作弊,腐败和违反2004年《卡纳塔克邦保护金融机构存款人利益(KPIDFE)法案》的指控。

1月,首席部长B S Yediyurappa批准了CBI对此案进行调查,该案涉及1998年批次的IPS官员Nimbalkar和2008年批次的Ajay Hillori。

当各方面提出投诉时,IPS官员就是对庞氏骗局的一个清白的官员。

班加罗尔市警察(特别是东区警察)在Ajay Hillori担任DCP的情况下给予了第一笔清洁报酬。随后是当时的警察监察长于2018年在刑事调查部根据《 KPID法案》做出的明确规定。Nimbalkar当时是CID的IGP。

“各警察官员齐心协力保护IMA总经理兼IMA总裁Mansoor Khan和IMA的利益,而不是保护投资者和储户的利益,因此他们提交了不当的调查报告,并建议不采取任何针对性的行动。 IMA并以此作为交换条件,从IMA那里收受贿赂,贵重物品。” CBI在寻求起诉警察的制裁时表示。

IMA骗局最初由卡纳塔克邦警察的特别调查组进行了调查,并在BJP于2019年7月上台后移交给了CBI。

CBI给州政府的报告说,调查显示Nimbalkar“以现金和实物从Shri Mohammed Mansoor Khan那里得到了恩惠”,以保护Khan和IMA的利益。

据称,Hillori“从不同寻常的场合接受了IMA主任兼运营经理Shri Mohammed Mansoor Khan到Shri Mohammed Mansoor Khan的非法满足,因为IMA通过延迟向RBI提交报告而支持IMA并没有采取行动该机构已向州政府报告了针对IMA以及其他公务员的各种投诉”。

调查还发现,有证据表明IMA已向警察检查员M Ramesh和二级检查员P Gowrishankar付款,据称他们关闭了储户在班加罗尔商业街派出所工作时对IMA作弊的投诉。给州政府。

“据称,这些军官未能履行职责,指出该组织犯下的明显违规行为,并给人以清白的教训。 CBI在对上述私人集团的支出报表进行调查后发现,该集团的董事多次向这些o看小说都免费,公司怎么赚钱的官员支付了巨额贿赂。由州政府提起诉讼。

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