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PMC银行欺诈:ED袭击孟买的六个地点

PMB bank fraud: ED raids six locations in MumbaiPMB bank fraud: ED raids six locations in Mumbai 2019年10月1日,星期二,旁遮普邦和马哈拉施特拉合作社(PMC)银行的存款人在印度央行储备银行大楼外的银行危机抗议活动中展示了标语牌。(PTI照片)

周五,执行局(ED)突袭了孟买的六个地点,原因是旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行的管理不规范。在住房开发和基础设施有限公司(HDIL)和PMC银行董事会成员的发起人的住所进行了搜查。

基于 FIR 经孟买警察经济犯罪部(EOW)注册,教育署已根据《防止洗钱法》(PMLA)提起诉讼。 ED正在调查所有有关我的老千生涯有声小说雷鸣拍案的指控,称PMC银行在为许多公司提供资金后,主要是报告了陷入困境的房地产行业中的不良资产或不良贷款。无广告不收费的小说阅读器不良贷款总额可能在2,000到250亿卢比之间。

在HDIL发起人Rakesh Wadhawan和他的儿子Sarang, 被孟买警方逮捕警方说,这对二人以作弊,伪造和刑事共谋罪名被起诉,后来因“没有配合调查”而被捕,随后被捕。

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一名军官告诉 印度快递 警方发现了据称从银行直接转移到Wadhawan人的个人帐户的记录,这些记录受到密码保护。 “在调查过程中,我们发现该银行有近44个受密码保护的帐户。这些帐户与与Wadhawans和DHIL相关的实体相关联,这些实体从银行转移了很多钱。

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PMC银行现任董事总经理乔·托马斯(Joy Thomas)承认该银行已延长 250亿卢比的贷款 在过去的几年中,向HDIL提供的贷款总额达到了8383千万卢比,几乎占其总贷款组合的30%。他说,该银行没有向中央银行透露,HDIL多年来一直无法付款,因为它担心“将影响该银行的增长”。

解释:PMC银行-出了什么问题,以及Wadhawan的联系

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