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SC命令ED与政府,银行勾结调查Amrapali集团欺诈行为

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最高法院周二强调,“在与诺伊达和大诺伊达当局以及银行官员的积极配合下,对买家造成的严重欺诈”,最高法院周二取消了安拉帕利集团的RERA注册,并要求国有的国家建筑Corporation(NBCC)完成所有待处理的项目并将其移交给购房者。

法官Arun Mishra和U U Lalit法官确定了购买了本集团约42,000套住房并被骗的购房者的请愿书,命令执行局对本集团挪用资金和洗钱行为进行调查。

替补席上得出结论,该集团挪用了59.947亿卢比的购房者钱,并且法医审计发现,表面看似违反了《外汇管理法》,“ Amrapali集团/董事”洗钱和其他欺诈活动。

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它要求执法局调查,确定责任并向法院报告进度。诺伊达及大诺伊达当局和银行表示,不能出售购房者的公寓或租赁土地以实现应收账款。它说,他们将不得不通过出售其他附属物业来做到这一点。

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替补席明确表示,它将监视调查,并说:“银行家完全没有监视。 Amrapali集团/董事采用了洗钱活动。诺伊达和大诺伊达当局在审查和监督项目进度方面严重疏忽,并且在与租赁持有人合谋的情况下,未就未缴纳会费采取行动,并非法允许本集团转租土地而未缴纳会费伪造了公寓单位。还有其他违规行为。”

“从法医审计师提交的法医审计报告中可以明显看出,在与诺伊达和大诺伊达当局以及银行官员的积极配合下,买方发生了严重的欺诈行为。购房者的钱被挪用了。董事通过创建虚拟公司,实现专业费用,创建虚假票据,以低价出售公寓,支付过多的经纪佣金等方式来挪用资金。他们违反了FEMA和FDI规范而从J P Morgan获得了投资。由于向摩根大通付款,这些股票被高估了。它被用作将购房者的钱转移到国外的工具。”

它还向全国政府传达了一个更大的信息,指示该中心和各州“在有时限内采取适当措施来完成有需要的,所有其他此类情况,因为这些项目仍未完成,并且购房者用什么app可以看的人已经以上述方式被骗了,应确保为他们提供房屋。当我们受到法律约束并拥有保护机制时,就不能使购房者遭受苦难。”

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关于Amrapali集团犯下的欺诈行为,法官说:“鉴于从买方那里收取的巨额资金和对该项目进行的可比投资,因此没有必要向银行贷款。”但是获得了贷款,“所获得的金额未在项目中使用”。

“由于没有支付诺伊达和大诺伊达当局的会费,因此不允许向银行提供抵押贷款。诺伊达(Noida)和大诺伊达(Greater Noida)当局签发了有条件的NOC(无异议证书),以建立按揭支付的抵押品,这些抵押品尚未支付。他们与建筑商勾结,发行了这样的NOC。”

关于银行的作用,法官说,银行有责任获得明确的无条件NOC,并确保向Noida和Greater Noida支付应收账款。但是这些没有得到。它说:“他们允许在批准贷款后以及在Amrapali集团公司的日常交易中立即转移资金。”

关于欺诈行为的发展,集团董事说:“集团董事与其他员工,法定审计师,首席财务官等一起组成了一个卡特尔,以欺骗购房者偷钱。以假人,上班族,法定审计员,首席财务官等的名义创建了虚拟公司,并且仅出于少量交易的目的而创建了一些公司……从银行获得的资金被转用于未经批准的用途,例如创造董事的个人资产,由董事及其合伙人和亲戚在封闭的公司中创造资产,以支付董事的个人开支,从而在不计息的情况下提供预支款”。

替补席上说,整个情节“都是要表明,在中产阶级和大规模购房者中,他们的来之不易的钱被骗了,富人和官员们互相con顾,把他们带走了。法律必须对所有这些进行预订。”

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